Các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam có phải thực hiện bằng (tài khoản đầu tư trực tiếp) DICA không? Các bước mở tài khoản đầu tư trực tiếp
Các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam có phải thực hiện bằng (tài khoản đầu tư trực tiếp) DICA không? Các bước mở tài khoản đầu tư trực tiếp
- Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của họ theo các giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC);
- Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành;
- Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài;
- Hợp đồng PPP;
- Tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của Nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trực tiếp bằng tài khoản DICA bao gồm:
- Các giao dịch thu
- Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của Nhà đầu tư nước ngoài thuốc các đối tượng mở và sử dụng DICA;
- Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng Vốn đầu tư, Dự án đầu tư;
- Thu chuyển khoản lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam của Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng mở và sử dụng DICA để thực hiện tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
- Thu chuyển khoản từ Tài khoản thanh toán bằng đồng Việt nam của chính đối tượng mở và sử dụng DICA để chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho Nhà đầu tư nước ngoài;
- Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại Doanh nghiệp có Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam;
- Các khoản thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
- Các giao dịch chi
- Chi chuyển khoản sang tài khoản trực tiếp bằng đồng Việt Nam của chính đối tượng mở và sử dụng DICA, người điều hành dự án dầu khí để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam;
- Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng nước ngoài;
- Chi mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cho Nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài;
- Chi chuyển khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam cho Nhà đầu tư Việt Nam hoặc chi mua ngoại tể để chuyển vốn đầu tư trực tiếp cho Nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, Hợp đồng PPP;
- Các khoản chi chuyển khoản liên quan đế khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nma của doanh nghiệp có Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam;
- Các khoản chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
- Các bước mở tài khoản DICA
Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc phương tiện điện tử đến ngân hàng được phép mở tài khoản.
Bước 2: Ngân hàng thực hiện kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có)
Bước 3: Ngân hàng và Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng DICA
Bước 4: Ngân hàng thông báo số hiệu, tên Tài khoản trực tiếp, ngày bắt đầu hoạt động của tài khoản
Bước 5: Ngân hàng thu thập mẫu dấu, mẫu chữ ký, chứng thư số (nếu có) của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.